ショーン・メリマン: 詐欺師は今どこにいるの?

「私は誰と結婚しましたか？」 「Dreamers and Schemers」には、ネズミ講で 100 人近くから 2,100 万ドル以上をだまし取った金融詐欺師ショーン メリマンが登場します。彼は1994年6月から2009年2月までコロラド州の自宅で活動し、会衆、家族、親戚、さらには母親までを騙していた。ショーンがどのようにして捕まったのか、そして彼の家族に何が起こったのかに興味があるなら、私たちがサポートします。それでは始めましょうか？

ショーン・メリマンとは誰ですか？

ショーン・リチャード・メリマンは、1998年の秋、ユタ州プロボにあるブリガム・ヤング大学の学生だったとき、元妻のアンドレアと出会った。彼女は彼をカスタムホームステレオ設置会社で成功した学生起業家だと説明した。アンドレアと同じように、ショーンはモルモン教会の会員であり、彼の知性と寛大さに惹かれました。彼女は回想した。「ショーンは、私がデートした最初の男で、ハリウッドのロマンチックなジェスチャーをすべてこなし、安っぽく見えない男でした。彼は私が探していた夢の人だと思いました。」

6か月の交際の後、ショーンは1989年の春にプロポーズし、3か月後の1989年8月5日に結婚した。二人は荷物をまとめて1990年4月にコロラド州デンバーに移り、そこで彼はビジネスの修士号を取得することになった。アンドレアは回想します。「デンバーに着いたとき、ショーンは投資銀行家として仕事を始めましたが、MBA は必要ないと気づきました。彼は3か月間働き、5万ドルを稼ぎました。」アンドレアさんの妹キム・ゴードンさんは、「ショーンは非常に頭が良く、野心家でした。彼は誰もが望む以上のものを手にできるようにしました。」

ビジネスの洞察力と絶対的な自信のおかげで、ショーンはすぐにライバル企業から高収入の仕事のオファーを受け始めました。すぐに彼はたくさんのお金を稼ぎ、支出は飛躍的に増加しました。アンドレアは、どのようにして「結婚生活に高価なセンスを持ち込んだ」のかについて説明した。彼女はさらに、「ショーンの心の中では、経済的であれ感情的であれ、幼少期にいくつかのものを見逃していたと思います。そして、子供の頃に夢見ていたものをついに手に入れることができたのは、彼にとって大きな意味がありました。」

1993 年 4 月、ショーンとアンドレアは第一子を出産し、コロラド州オーロラの裕福な地区にある注文住宅に引っ越しました。ショーンさんの勤勉な努力が報われ、家族はその恩恵を受けて贅沢な生活を送りました。アンドレアさんは当初、家族の家計を管理しようとしたが、お金はショーンの領土であることに気づき、すぐに諦めた。 1993 年の秋、彼はアンドレアに大きなビジネス上の決断について語った。彼のクライアントには裕福な顧客が何人かいて、彼に会社を辞めて個人事業で財務を管理してほしいと望んでいた。

彼は1994年に自分の会社「マーケット・ストリート・アドバイザーズ」を設立し、家族立ち入り禁止の自宅地下室で働いた。アンドレアさんは、夫の支出が急激に増加していること以外は、夫の仕事や経済的成功については無知だと述べた。 2005 年までに夫妻は 4 人の子供の親となり、彼は地元のモルモン教会で信徒司教という栄誉ある役割を果たしました。法廷文書によると、ショーンは友人、家族、教会員らに投資をするよう説得し、莫大な利益を提供したという。

ショーン・メリマンは今どこにいますか？

記録によると、彼は1994年6月1日頃から2009年2月24日まで、実質的に虚偽で詐欺的な見せかけ、表明、約束を利用して投資家から資金をだまし取る計画を考案したとのこと。有限責任会社 LLC-1、LLC-2、Marque LLC-3、LLC-4、および LLC-5。彼は投資家に、彼らの資金を有価証券の売買に使用し、その取引から得た利益を投資家に還元すると説得しました。

裁判所文書は、彼の郵便詐欺ポンジスキームを強調している。彼は100以上の個人や団体から数百万ドルを受け取り、そのお金を約束通り有価証券を取引する代わりに自分の利益のために使った。彼は投資家に郵送した詐欺的な口座報告書で自身の経済活動を偽っていた。ショーンは、ある投資家から稼いだお金を、投資資金の返還を求める別の投資家の要求に応えるために使用しました。記録によると、彼の投資家には家族、隣人、知人、紹介者が含まれていたという。

報告書によると、投資家たちは彼のことを信じており、時には家族信託や個人退職金口座からの資金を利用したという。信徒の何人かが彼にお金を預けると、彼はそれを贅沢なライフスタイルの資金として使いました。 買う クラシックカー、ボート、350 点のアート コレクション。彼の母親であるサリー・メリマンも犠牲者の一人でした。記録によると、ショーンは2004年頃から取引を完全に停止したが、2009年2月24日まで不正な利益を約束して資金を受け取り続けた。

しかし、2009 年 3 月 18 日、用事で外出していたアンドレアに電話したとき、状況は変わりました。ショーンは自首する前に、詐欺行為について彼女に告白した。アンドレア 思い出した , 「彼は『私の会社はインチキだ』と言いました。私は『何ですか？』と言いました。」そして彼は繰り返した、『私の会社はインチキだ』と。」 連邦保安官と米国郵便監督官は、2009 年 4 月 8 日に彼の資産を押収し、2009 年 8 月 19 日に 67 人の投資家をだまし取った郵便詐欺ポンジスキームを実行した罪で彼を起訴した。

彼は 2009 年 12 月 2 日に有罪を認め、2010 年 9 月 14 日に連邦刑務所で 151 か月の懲役刑を言い渡されました。裁判所はまた、ショーンに対し 20,124,183.13 ドルを支払うよう命じました。 賠償 被害者に報告し、彼の犯罪行為による収益を構成し、そこから派生したすべての財産の権益を放棄することに同意した。その後、アンドレアはショーンと離婚し、子供たちとともに引っ越した。報道によると、アンドレア・メリマン・ラムジー氏は現在、詐欺師を見分ける方法について全国で講演しているという。法廷記録によると、60代のショーンは2020年に釈放された。